[Stephenloono]

Дело « Лайф-из-Гуд » — « Гермес » — « Бест Вей »: свидетели не делятся сокровенным
[url=https://www.pravda.ru/realty/1993073-zhilkooperativ/]Приморский районный суд города Санкт-Петербурга[/url]
Признанный следствием потерпевшим Логинов в ходе допроса в двух частях 14 марта и 4 апреля (на допрос 21 марта не явился, так как, по его словам, работодатель предоставил ему отпуск) сообщил суду, что был как клиентом компании « Гермес », так и пайщиком кооператива « Бест Вей ». Из подсудимых видел только Виктора Василенко, так как тот при знакомстве Логинова с Романом Василенко был в офисе компании « Лайф-из-Гуд ».

Его материальные претензии, озвученные в ходе первой части допроса, — 1 млн 200 тыс. к компании « Гермес » и 300 тыс. рублей к кооперативу (паевые средства и невозвратные вступительный/членские взносы, которые он тем не менее требует вернуть).

Клиентом « Гермеса » он стал в 2015 году. У него было два счета « Виста », на которые он внес 9 тыс. евро. Второй счет, как он утверждает, был подарочный — за вступление в кооператив в 2017 году: за него не был предусмотрен ажио (невозвратная сумма — комиссия « Гермеса »). Вносил средства только наличными через консультанта, о возможности внесения средств инвойсом « что-то слышал, но не пользовался и не интересовался ».

Деньги после внесения сразу отобразились на счете, он сразу же попытался их вывести — это получилось, и уровень доверия вырос. Деньги выводил через своего консультанта Игоря Маланчука. Пытался вывести и сам — через свифт-платежи, один раз получилось. При этом то, что можно завести деньги на счет через свифт, не знал.

Также в качестве инструмента пополнения и вывода средств использовался обмен средств (так называемые перестановки валюты). Адвокаты назвали несколько фамилий лиц для того, чтобы свидетель указал, с кем из них производился обмен средств как форма внесения и вывода средств. Некоторых участников обмена он подтвердил, некоторых — в частности, своего отца — отверг.

По его словам, Маланчук переводил ему прибыль по « Гермесу » на карты « Тинькофф » и Райффайзенбанка. Сам в качестве консультанта привлек в « Гермес » собственную жену — якобы « по настоянию Маланчука » (жену уже бывшую, в 2017 году развелись), а также знакомую — за что получил гонорар; знакомая также обратилась с заявлением в отношении « Гермеса » в правоохранительные органы, но к Логинову, по его словам, претензий не имеет. По работе с « Гермесом » сообщил, что в течение пяти лет сотрудничества его « все устраивало ».

Точную сумму выведенных средств на суде не помнил. На первом из судебных заседаний, где выступал, заявил, что выводил средства нерегулярно и небольшие суммы — на оплату текущего ремонта. Еще на том заседании вопросы о том, декларировал ли он суммы в органах валютного контроля и заплатил ли с них налоги, поставили его в тупик.

На вопрос одного из адвокатов о том, как заявление о небольших нерегулярных суммах соотносится с тем, что, по его собственным показаниям, имеющимся в материалах дела, Логинов снимал 200–300 евро ежемесячно в течение 58 месяцев, то есть снял в общей сложности от 11 600 до 17 400 евро, Логинов согласился с показаниями, данными следствию, — ответил: « Да, где-то так ».

[Auteur]

Messages